江苏兆鋆新材料股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况 

  （一）股东大会届次：本次会议为2019 年年度股东大会。 

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 

  （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。

  （四）会议召开日期和时间

        本次会议召开时间：2020年6月29日

        预计会期0.5 天。

        开始时间：2019 年6月29 日09 时00 分 

        结束时间：2019 年6 月29日11 时00 分

  （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 

  （六）出席对象 

        1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日，6月24日当天登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  （七）会议地点：江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室 

二、会议审议事项 

  1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》

 三、会议登记方法

  （一）登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

  （二）登记时间：2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分 

  （三）登记地点：江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室 

四、其他 

  （一）会议联系方式：联系电话:13905299020 联系人：徐达宝 

  （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理 

  （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会 

2019 年6 月8日

江苏兆鋆新材料股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况 

  （一）股东大会届次：本次会议为2019 年年度股东大会。 

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 

  （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。

  （四）会议召开日期和时间

        本次会议召开时间：2020年6月29日

        预计会期0.5 天。

        开始时间：2019 年6月29 日09 时00 分 

        结束时间：2019 年6 月29日11 时00 分

  （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 

  （六）出席对象 

        1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日，6月24日当天登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  （七）会议地点：江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室 

二、会议审议事项 

  1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》

 三、会议登记方法

  （一）登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

  （二）登记时间：2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分 

  （三）登记地点：江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室 

四、其他 

  （一）会议联系方式：联系电话:13905299020 联系人：徐达宝 

  （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理 

  （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会 

2019 年6 月8日